Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 43

KULTLIIK 31.10.2023 § 43  

583/02.02.00/2023  

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan KH 18.09.2023 § 232 käsitellyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

 "Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

 Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2022 tilinpäätöstä ja vuoden 2023 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet."

 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualue on valmistellut vuoden 2024 kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesityksen, sekä laatinut toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista tuloskortin vuodelle 2024 kaupunginhallituksen KH 18.09.2023 § 232 hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

 Liitteessä on esitetty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja edelleen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualueen talousarvioesitys ja tuloskortti vuodelle 2024.

 Kaupunginhallituksen kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle hyväksymä kehys vuodelle 2024 on 3 698 744 euroa. Määrärahakehykseen on huomioitu henkilöstökuluihin 2,47 %:n korotus, sekä indeksikorotus ja muutokset yhteensä 40 877 euroa. Vuoden 2024 talousarvioon tehdyt muutokset ovat:

SM-hiihdot 2024: (lisätty) 85 000 €

ProAvera Oy:n omistaman jäähallin yhteistyösopimus: (lisätty) 20 000 €

Suojarinteen frisbeegolfrata: (vähennetty) 100 000 €

 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 730 600 euroa, toimintakulut 4 458 330 euroa ja toimintakate 3 727 730 euroa. Toimintakate on 5,8 % pienempi kuin vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa.

 Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin kohdistuvat talouden vakauttamistoimenpiteet 292 260 €.

 Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vuoden 2024 talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen 29 000 eurolla. Ylitys johtuu valtuuston iltakoulussa sovituista muutoksista talouden vakauttamisohjelmaan.

Valmistelija vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 0400 189 263

Esittelijä vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Päätösehdotus Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy liitteenä olevan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen ja tuloskortin ja esittää ne hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.             

Päätös Keskustelun kuluessa Ilidio Monteiro Flores ehdotti, että liikuntapalveluiden kohdeavustuksiin lisätään huomattava summa. Ehdotusta ei kannatettu.

 Keskustelun kuluessa Mari Paananen teki Ilidio Monteiro Floresin kannattamana ehdotuksen, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei hyväksy talousarvioesityksessä ehdotettua kulttuuri- ja liikuntatoimen kohde- ja toiminta-avustuksiin kohdistuvaa leikkausta.   

 Keskustelun kuluessa Lauri Lax teki Ilidio Monteiro Floresin kannattamana ehdotuksen, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei hyväksy talousarvioesityksessä ehdotettua uimahallihenkilöstöön kohdistuvaa leikkausta (-1htv).

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, joten asiasta on äänestettävä. 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysesityksen: Asiassa toimitetaan kaksi peräkkäistä äänestystä siten, että ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat Mari Paanasen ehdotus ja Lauri Laxin ehdotus. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotus ja ensimmäisen äänestyksen voittanut ehdotus. Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin.

 Puheenjohtaja esitti, että molemmat äänestykset suoritetaan nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 Puheenjohtaja teki ensimmäiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat Mari Paanasen ehdotuksen kannalla äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Lauri Laxin ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä, neljä EI-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Yksi lautakunnan jäsen oli poissa.

 Puheenjohtaja totesi Lauri Laxin ehdotuksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen.

 Puheenjohtaja teki toiseen äänestykseen seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Lauri Laxin ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni, seitsemän EI-ääntä. Yksi lautakunnan jäsen oli poissa.

 Puheenjohtaja totesi Lauri Laxin ehdotuksen voittaneen toisen äänestyksen.

 Puheenjohtaja totesi, että kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökseksi on tullut vs. kulttuuri- ja liikuntajohtajan ehdotus muutettuna Lauri Laxin ehdotuksen mukaisesti.

- - - - -
Vs. kulttuuri- ja liikuntajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
- - - - -

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi Äänekosken Huiman, Äänekosken Urheilijoiden ja Suolahden Urhon 30.10.2023 toimittaman esityksen, että lautakunta säilyttäisi vuoden 2024 talousarviossa liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustusmäärärahat ennallaan.

- - - - -