Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 05.02.2026/Pykälä 3

KAURAK 05.02.2026 § 3  

508/02.02.00/2025  

 Talousarvio on valtuuston nähden sitova vastuualuetasolla. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

 Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosyksikköjaotuksella.

 Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet. Lautakunta voi delegoida käyttösuunnitelman laadinnan osaksi tai kokonaan alaisilleen viran- tai toimenhaltijoille.           

 Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävyydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

 Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

 Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin. Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

 Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

 Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

 Kaupunkirakennelautakunnan talousarviomenot käyttötalouden osalta ovat -20 212 150 € ja tulot 10 588 300 €. Nettomenot ovat 9 623 850 €.

   Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

   (€)  (€)  (€)

Kaupunkirakennepalvelut   7 038 600 -17 399 700 -10 361 100

Ruokapalvelut    3 549 700   -2 812 450       737 250

Lautakunta yhteensä 10 588 300 -20 212 150   -9 623 850

Kaupunkirakennelautakunnan investointimäärärahat ovat:

Tulot  Menot  Netto

(€)  (€)  (€)

179 000  10 074 000 9 895 000

Investointien kärkihankkeita ovat:

Suolahden uimahallin peruskorjaus

Museo

Äänekoskentie, Henttalan alueen liikennejärjestelyt

Valmistelija Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen, kaupunkirakennepäällikkö Riitta Ilmasti, puh. 040 762 3811.

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää vastuualueiden määrärahojen jakautumisen tulosalueittain seuraavasti:

 Kaupunkirakennepalvelut:

 Hallinto   -    295 900

 Tilapalvelut   - 7 276 000 

 Yhdyskuntatekniset palvelut - 2 789 200

 Ruokapalvelut:

 Ruokapalvelut        737 250

Päätös Hyväksyttiin.

 - - - - -