Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 163

KH 19.06.2023 § 163  

877/00.00.01/2021  

Kaupunginhallituksen tehtäväalueella on kaupunginhallituksen toimikaudella vuosina 2021-2023 toiminut neljä työryhmää, jotka ovat osallistuneet kaupunginhallituksen ja osittain myös valtuuston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmisteluun ja kaupungin toiminnan kehittämiseen.

Elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmän tehtävänä on ollut seurata ja kehittää elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaa ja etsiä uusia tapoja kaupungin elinvoiman vahvistamiseen.

Konsernityöryhmän tehtävänä on ollut seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden taloutta ja toimintaa ja valmistella kannanottoja konserniohjauksen asioissa.

Strategiatyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella kaupungin strategisia linjauksia ja kaupunkistrategian mukaisia toimenpiteitä.

Työllisyystyöryhmän tehtävänä on ollut osallistua työllisyysohjelman laadintaan ja seurata työllisyyden kehittymistä ja työllisyysohjelman toteutumista.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi asettaa edellä tarkoitetut neljä työryhmää samoilla tehtävänannoilla myös seuraaviksi kahdeksi vuodeksi eli kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 20.6.2023-31.5.2025.

Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään kahden uuden työryhmän asettamista seuraavasti:

Organisaatiouudistusta valmistelevan työryhmän tehtävänä olisi pohtia ja valmistella kaupungin toimiala- ja luottamushenkilöorganisaatioon tehtäviä muutoksia. Työryhmän toimikausi päättyisi 31.12.2023, johon mennessä sen tulisi saada kaupunginhallitukselle annettava esityksensä valmiiksi.

Talouden vakauttamistyöryhmän tehtävänä olisi käsitellä ja jatkojalostaa kaupungin talouden tasapainottamista ja säästöjen aikaansaamista tarkoittavia toimenpiteitä. Työryhmän toimikausi päättyisi 31.12.2023, kuitenkin niin, että sen laatimat toimenpide-ehdotukset käsiteltäisiin valtuuston iltakoulussa jo syksyllä 2023.

Talouden vakauttamistyöryhmän asettamisehdotuksen taustalla on kaupungin talouden toteutuman ja näköalojen heikentyminen viime aikoina. Kaupungin talous oli vuonna 2022 alijäämäinen 8,0 milj. euroa ja taseessa on vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen 3,0 milj. euroa kertynyttä ylijäämää. Vuoden 2022 alijäämän aiheuttivat rajusti nousseet sote-kustannukset sekä sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen.

Tulosennusteen mukaan vuosi 2023 näyttäisi muodostuvan noin 0,6 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Kaupungin valtionosuuksien määrä on 15,6 milj. euroa vuonna 2023. Vuoden 2023 lopullinen valtionosuuden määrä tarkentuu syksyllä 2023 ja tasaus huomioidaan takautuvasti vuosien 2024 ja 2025 valtionosuuksissa. Odotettavissa on, että tasaus on kaupungille negatiivinen.

Kaupungin valtionosuudet laskevat vuonna 2024 valtiovarainministeriön 6.4.2023 antaman ennakkolaskelman perusteella 4,0 milj. euroa (-25,4 %) vuodesta 2023. Ennakkolaskelmassa ei ole huomioitu vuoden 2023 tasausta.

Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden 2022 tasossa loppuvuonna 2023. Odotettavissa on, että kaupungin valtionosuuksien määrä vähenee entisestään lopullisten laskelmien valmistuttua.

Talousjohtaja on koonnut toimialojen laatimat säästösuunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Alustavat säästösuunnitelmat on käsitelty kaupungin strategiatyöryhmässä 11.5.2023. Tämän hetken taloudellinen tilanne huomioiden tasapainottamistarve on vuosille 2024-2026 noin 9,8 milj. euroa.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi tehtäväalueellaan toimivien työryhmien asettamisesta ja samalla valitsisi kaupungin tai kaupunginhallituksen edustajat työryhmien jäseniksi. Strategiatyöryhmän osalta tarkoituksena on, että jokaisella valtuustoryhmällä olisi edustus työryhmässä.

Edelleen kaupunginjohtaja päättäisi työryhmiin kuuluvista kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä. Hän myös kutsuisi paikkakunnalla toimivien yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajia elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmään ja työllisyystyöryhmään.

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

1) asettaa elinkeino- ja kilpailukykytyöryhmän toimikaudelle 20.6.2023-31.5.2025 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaa ja etsiä uusia tapoja kaupungin elinvoiman vahvistamiseen; ja

 valitsee kaupungin edustajiksi työryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuuluvista viranhaltijoista, työntekijöistä ja sidosryhmien edustajista;

2) asettaa konsernityöryhmän toimikaudelle 20.6.2023-31.5.2025 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden taloutta ja toimintaa ja valmistella kannanottoja konserniohjauksen asioissa; ja

 valitsee työryhmän jäseniksi kaikki kaupunginhallituksen jäsenet ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuuluvista viranhaltijoista ja työntekijöistä;

3) asettaa strategiatyöryhmän toimikaudelle 20.6.2023-31.5.2025 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on valmistella kaupungin strategisia linjauksia ja kaupunkistrategian mukaisia toimenpiteitä; ja

 valitsee työryhmän jäseniksi kaikki kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajiston ja Vihreän valtuustoryhmän erikseen valitseman edustajan ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuuluvista viranhaltijoista ja työntekijöistä;

4) asettaa työllisyystyöryhmän toimikaudelle 20.6.2023-31.5.2025 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on osallistua työllisyysohjelman laadintaan ja seurata työllisyyden kehittymistä ja työllisyysohjelman toteutumista; ja

 valitsee työryhmän jäseniksi yhdestä kolmeen (1-3) kaupunginhallituksen edustajaa ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuuluvista viranhaltijoista, työntekijöistä ja sidosryhmien edustajista;

5) asettaa organisaatiouudistusta valmistelevan työryhmän toimikaudelle 20.6.2023-31.12.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on pohtia ja valmistella kaupungin toimiala- ja luottamushenkilöorganisaatioon tehtäviä muutoksia; ja

 valitsee työryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen edustajat ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuuluvista viranhaltijoista ja työntekijöistä; sekä

6) asettaa talouden vakauttamistyöryhmän toimikaudelle 20.6.2023-31.12.2023 ja päättää, että työryhmän tehtävänä on käsitellä ja jatkojalostaa kaupungin talouden tasapainottamista ja säästöjen aikaansaamista tarkoittavia toimenpiteitä; ja

 valitsee työryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen edustajat ja oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään työryhmään kuuluvista viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Päätös Hyväksyttiin.

 Valittiin työllisyystyöryhmän jäseniksi toimikaudelle 20.6.2023-31.5.2025 kaupunginhallituksen edustajiksi Sirpa Martins, Seppo Ruotsalainen ja Marke Tuominen.

 Valittiin organisaatiouudistusta valmistelevan työryhmän jäseniksi toimikaudelle 20.6.2023-31.12.2023 kaupunginhallituksen edustajiksi Jari Halttunen, Marke Tuominen ja Johanna Vertainen.

 Valittiin talouden vakauttamistyöryhmän jäseniksi toimikaudelle 20.6.2023-31.12.2023 kaupunginhallituksen edustajiksi Joni Kotilainen, Tommi Lunttila, Johanna Vertainen ja Matti Virtanen.

 - - - - -